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Vinculan a proceso a Contadora Pública por fraude millonario

El trabajo emprendido por el Ministerio Público, adscrito a la Unidad de Delitos Patrimoniales, fue la clave para que un Juez de Garantía del Distrito Judicial Morelos, vinculara a proceso penal a Arely Patricia Estrada Bravo, mujer de profesión Contadora, probable responsable de cometer un cuantioso fraude.

El trabajo emprendido por el Ministerio Público, adscrito a la Unidad de Delitos Patrimoniales, fue la clave para que un Juez de Garantía del Distrito Judicial Morelos, vinculara a proceso penal a Arely Patricia Estrada Bravo, mujer de profesión Contadora, probable responsable de cometer un cuantioso fraude.

Los hechos que le atribuyó el Ministerio Publico en la imputación, basada en la denuncia de la víctima, establecen que Octubre del 2014, la empresa denominada La Mercantil del Mohinora y Gasolinera la Roca, contrató sus servicios profesionales como contadora, para que realizara auditorías internas a dichas empresas.

El fraude consistió en que ella les hizo creer al afectado y sus socios que no habían realizado sus declaraciones anuales al SAT, lo que les había generado un adeudo de 12 millones de pesos por recargos y actualizaciones, situación por la que les pidió 4 millones y medio de pesos, para la realización de un supuesto convenio ante Hacienda.

Cantidad que le entregaron el 27 de noviembre del 2014, no obstante nunca mostró los recibos correspondientes a dicho pago, pero además los afectados, se percataron de que la contadora y su esposo habían adquirido vehículos nuevos y lujosos, además de enterarse de que se había sometido a una cirugía estética

Situación que obligó a las víctimas del millonario fraude a buscar la intervención de otro contador para que realizara una investigación ante las autoridades hacendarias, conociendo así que no existió ningún adeudo, ya que todo estaba al corriente en el cumplimiento de las obligaciones fiscales

Será el 04 de agosto del año en curso y en tribunales, donde la investigación ministerial establezca la situación jurídica de la imputada, y será el Juez de Garantías, quien al término del Juicio, dicte la sentencia correspondiente, según sea el caso.

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Arrestan a yerno de “El Mencho” en California; fingió su muerte para vivir en Estados Unidos

Cristian Fernando Gutiérrez Ochoa, presunto miembro de alto rango del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) y yerno de su líder, Nemesio Oseguera Cervantes, conocido como “El Mencho”, fue arrestado en Riverside, California, el 19 de noviembre.

Según un comunicado compartido por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, Gutiérrez enfrenta acusaciones por tráfico internacional de drogas y lavado de dinero, según una denuncia penal revelada por un tribunal federal del Distrito Central de California.

El Cártel de Jalisco, una de las organizaciones de narcotráfico más violentas y prolíficas del mundo, es más débil hoy debido a los esfuerzos de las fuerzas del orden”, aseguró Lisa Monaco, Fiscal General Adjunta.

Una operación encubierta y un plan para evadir la justicia
Según documentos judiciales, Gutiérrez Ochoa habría comenzado a trabajar para el CJNG en 2014, coordinando la distribución de 40 mil kilogramos de metanfetamina y 2 mil kilogramos de cocaína hacia Estados Unidos.

¿Quién es Rosalinda González Valencia? Cancelan proceso contra la esposa de “El Mencho” por delincuencia organizada

Además, promovió las actividades ilícitas del cártel mediante violencia, incluyendo el secuestro de dos miembros de la Marina de México en 2021, en un intento de liberar a la esposa de “El Mencho”.

El acusado habría fingido su propia muerte, un plan supuestamente respaldado por su suegro, para cruzar la frontera hacia Estados Unidos y vivir bajo una identidad falsa en una residencia de lujo en Riverside. Según la denuncia, esta propiedad fue adquirida con ganancias del narcotráfico por agentes de lavado de dinero del CJNG.

Impacto en la lucha antidrogas

“Durante la última década, Gutiérrez Ochoa dirigió el tráfico de narcóticos letales, causando una destrucción incalculable en nuestras comunidades”, señaló Nicole M. Argentieri, Fiscal General Adjunta Principal.

Por su parte, Anne Milgram, administradora de la DEA, afirmó: “El CJNG es responsablede una violencia sin precedentes en México y alimenta la crisis de drogas en Estados Unidos. Este arresto nos acerca a derrotarlos”.

Gutiérrez enfrenta cargos por conspiración para distribuir cocaína y metanfetamina, así como por lavado de dinero. Si es declarado culpable, podría recibir una sentencia mínima de 10 años de prisión y una máxima de cadena perpetua por tráfico de drogas, además de 20 años por lavado de dinero.

Este caso, investigado por la División de Campo de la DEA de Los Ángeles, forma parte de la Fuerza de Tarea Antidrogas contra el Crimen Organizado (OCDETF). La fiscalía destacó que el arresto envía un mensaje contundente a los líderes del narcotráfico: “Los encontraremos y los llevaremos ante la justicia”.

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Mientras “El Mencho” continúa prófugo, el Departamento de Estado de Estados Unidos ofrece una recompensa de hasta 10 millones de dólares por información que lleve a su captura, reflejando la importancia de desmantelar las redes del CJNG y frenar su impacto en la región.

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