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Acusan a HSBC de permitir lavar millones a carteles

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HSBC fue demandado por las familias de los ciudadanos estadounidenses asesinados por bandas de narcotraficantes en México, quienes alegan que el banco permitió que los carteles lavaran miles de millones de dólares para operar sus negocios.

La demanda sostiene que, al participar en el plan de lavado de dinero, HSBC contribuyó a sabiendas y directamente en el comercio internacional y el tráfico de drogas, incluyendo los «actos brutales» que acompañan estas actividades, durante el período del 2010 al 2011.

El banco con sede en Londres pagó casi 2,000 millones de dólares en sanciones en diciembre del 2012 para resolver extrajudicialmente las acusaciones de que no impidió que cientos de millones de dólares en dinero del narcotráfico fluyeran a través suyo desde México, y se comprometió a resolver la situación.

El Gobierno de Estados Unidos eligió al ex fiscal de Nueva York Michael Cherkasky para que siguiera los esfuerzos de cumplimiento y reparación de HSBC. Sus reportes han citado problemas con el avance del banco hasta la fecha.

HSBC no estuvo disponible para hacer comentarios fuera de las horas regulares de negocios en Estados Unidos.

El caso esta bajo el nombre de Zapata contra HSBC Holdings Plc, 16-cv-00030 en la Corte del Tribunal del Distrito Sur de Texas.

El Economista, Foto Araceli López

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Alertan en Chihuahua por circulación de billetes falsos durante temporada comercial

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La Policía Municipal de Chihuahua alertó a la población sobre la circulación de billetes falsos, particularmente durante la temporada de mayor actividad comercial, y exhortó a la ciudadanía a revisar con atención el dinero en efectivo que recibe para prevenir posibles fraudes.

La corporación recomendó aplicar revisiones simples y rápidas antes de aceptar cualquier billete. Entre las principales medidas se encuentra tocar el papel para identificar el relieve y la textura característica del dinero auténtico, así como verificar la presencia de marcas de agua y hilos de seguridad integrados al billete.

También se aconseja observar con detenimiento los elementos gráficos, como imágenes y figuras, para confirmar que sean nítidos, claros y simétricos, ya que las irregularidades visuales pueden ser una señal de falsificación. Otro aspecto importante es la calidad del papel, el cual debe ser resistente y no presentar características propias de una fotocopia o impresión común.

La Policía Municipal señaló que estas acciones pueden realizarse en cualquier tipo de transacción cotidiana, incluyendo operaciones en comercios establecidos, transporte público, ventas informales o pagos directos entre particulares. Destacó que dedicar unos segundos a revisar cada billete puede evitar pérdidas económicas y contribuir a reducir la circulación de dinero falso.

Asimismo, la autoridad municipal pidió a la ciudadanía mantenerse atenta ante cualquier situación sospechosa relacionada con el uso de billetes apócrifos. En caso de detectar un billete presuntamente falso o un intento de fraude, recomendó comunicarse de inmediato a la línea de emergencias 9-1-1 para recibir orientación o realizar el reporte correspondiente.

La corporación reiteró el llamado a la prevención y a la colaboración ciudadana como una medida clave para enfrentar este tipo de prácticas ilícitas durante periodos de alta actividad comercial.

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