La red criminal de lavado de activos del narcotráfico, con operaciones en Colombia, México y Estados Unidos, fue desarticulada por blanqueo de dinero del Clan Úsuga, de Colombia, y del cártel del Pacífico, que lidera Joaquín El Chapo Guzmán, informaron autoridades.
La policía judicial de Colombia (DIJIN) “capturó en Cali a siete integrantes de una familia que formaban parte de una banda criminal dedicada al lavado de activos provenientes del narcotráfico”, indicó en un comunicado.
Los detenidos delinquían en Cali y en el puerto de Buenaventura, Colombia; así como en Houston, Texas, Estados Unidos; y en Guadalajara, Jalisco, México. Montaron una “red dedicada al lavado de activos mediante la modalidad de transacción financiera, fraccionada a través de personas”, dijo el coronel Pablo Ruiz, jefe del Área de Delitos Especiales de la DIJIN.
A través de Houston y Guadalajara reclutaban a personas que prestaban su nombre para girar dinero a Cali y Buenaventura”, agregó Ruiz.
El dinero correspondía “al pago por el tráfico de estupefacientes entre el cártel del Pacífico y el Clan Úsuga”.
Con esta modalidad, los capturados lograron lavar hasta mil 500 millones de pesos (unos 462 mil dólares).
El Clan Úsuga también es conocido como Los Urabeños o Autodefensas Gaitanistas.
Fuente Excelsior
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