Conecta con nosotros

México

Hijos de López Obrador logran suspensiones judiciales que frenan posibles detenciones en caso de “huachicol fiscal”

Published

on

Andy y Gonzalo “Bobby” López Beltrán, hijos del expresidente Andrés Manuel López Obrador, obtuvieron suspensiones de jueces federales que les protegen de ser detenidos de manera inmediata, en medio de investigaciones por presuntas irregularidades relacionadas con el llamado “huachicol fiscal”.

Los recursos legales fueron presentados en dos frentes: el Juzgado Noveno de Distrito en Materia Administrativa de la Ciudad de México y el Juzgado Segundo de Distrito en Zacatecas. En ambos casos, los jueces concedieron las suspensiones no sólo a los hijos del exmandatario, sino también a otras 14 personas vinculadas con esta red, entre ellos integrantes de la Marina.

Las medidas cautelares protegen a los solicitantes frente a detención, desaparición forzada, incomunicación o actos de tortura. Se trata de un mecanismo conocido como “amparo buscador”, que obliga a las autoridades judiciales a requerir información sobre la existencia o inexistencia de órdenes de aprehensión. Este tipo de trámite incluso puede ser promovido por terceros.

En la Ciudad de México, el amparo 1728/2025 fue admitido por la jueza Yessel Beltrán Murguía, recientemente nombrada en el Noveno de Distrito en Materia Administrativa. El recurso se dirigió a la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) de la FGR, ordenando a las autoridades responsables abstenerse de ejecutar desapariciones forzadas, tortura o incomunicación en contra de los beneficiarios, en cumplimiento del artículo 22 constitucional.

En Zacatecas, el Juzgado Segundo de Distrito admitió el expediente 2098/2025 y concedió la suspensión con un apercibimiento a las autoridades: deberán presentar informes y documentación justificativa bajo advertencia de multas que van de 100 a mil días de la Unidad de Medida y Actualización (UMA) en caso de incumplimiento.

Entre los beneficiarios se encuentran presuntos integrantes de la red de “huachicol fiscal” como el contralmirante Fernando Farías Laguna —acusado de liderar el esquema junto con su hermano Manuel Roberto—; el capitán Miguel Ángel Solano Ruiz, prófugo; Roberto Blanco Cantú, alias “El Señor de los Buques” y propietario de Mefra, también prófugo; así como los capitanes Carlos Estudillo Villalobos, Sergio Varela y Raúl Torres González, actualmente detenidos.

El abogado Juan Francisco Rodríguez Smith Macdonald figura como solicitante de los amparos, aunque en entrevista con El Universal negó haberlos promovido y aseguró que su identidad habría sido usurpada para este trámite.

México

México y EU bloquean red de fraude en tiempos compartidos ligada al CJNG

Published

on

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público informó que, a través de la Unidad de Inteligencia Financiera y en coordinación con autoridades de Estados Unidos, se reforzaron las acciones contra una red de fraude en esquemas de tiempos compartidos presuntamente vinculada al Cártel Jalisco Nueva Generación, según un comunicado emitido el 19 de febrero.

Como parte de las medidas, la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro estadounidense designó a 24 personas por su supuesta participación en el esquema. De ellas, cinco son personas físicas y 19 personas morales que habrían operado mediante fraudes relacionados con servicios turísticos y que tendrían posibles nexos con la organización criminal.

De manera paralela, la Unidad de Inteligencia Financiera incorporó a siete sujetos adicionales a la Lista de Personas Bloqueadas en México. Se trata de seis individuos y una entidad identificados como parte del núcleo operativo, familiar y corporativo detectado durante las investigaciones financieras.

Las acciones del Departamento del Tesoro forman parte de los mecanismos de cooperación bilateral orientados a debilitar las estructuras económicas de grupos delictivos. De acuerdo con el comunicado, estas organizaciones utilizan actividades empresariales y del sector turístico como fachada para captar recursos de origen ilícito. El impacto de estas operaciones es de carácter transnacional y se concentra principalmente en destinos como Jalisco y Nayarit.

En el ámbito nacional, la UIF realizó estudios financieros, fiscales y corporativos de los involucrados. Los análisis permitieron identificar movimientos relevantes de dinero, transferencias internacionales, uso de instrumentos de inversión, consumos significativos con tarjetas de servicio y participación accionaria en diversas sociedades mercantiles constituidas principalmente en la región occidental del país.

Además, se presentaron denuncias ante la Fiscalía General de la República por la probable comisión de operaciones con recursos de procedencia ilícita, conforme a las atribuciones legales de la autoridad.

La dependencia señaló que mantiene coordinación permanente con instancias nacionales e internacionales, en apego al marco jurídico vigente y a los estándares del Grupo de Acción Financiera Internacional, con el objetivo de prevenir el uso indebido del sistema financiero y debilitar las capacidades económicas de organizaciones criminales.

Continuar Leyendo
Publicidad
Publicidad
Publicidad

Más visto