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México

Sospechan que Emilio Lozoya huyó a Alemania

El ex director general de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya, habría huido a Alemania para evitar su detención por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, relacionado a la compra de una planta de fertilizantes con sobrecosto a la empresa Altos Hornos de México.

De acuerdo con un artículo publicado este lunes en el diario El Heraldo de México, autoridades mexicanas tienen el registro de que Lozoya Austin ingresó al país europeo, de donde es originaria su esposa Marielle “N”, quien también se encuentra bajo investigación por su posible participación en delitos financieros.

La presencia de Loya en Alemania significaría un retroceso en el proceso que lleva a cabo la Fiscalía General de la República (FGR) en su contra, toda vez que Alemania no tiene un convenio de extradición con México.
Investigan a esposa de Lozoya por lavado de dinero
Este mismo lunes se dio a conocer la existencia de una investigación contra Yacani SA de CV, una empresa propiedad de la esposa de Lozoya que habría severos para lavar dinero y cometer fraude al fisco.

Las indagatorias apuntan a que esta compañía fue utilizada por Altos Hornos de México (AHMSA) para triangular operaciones y pagar sobornos a Lozoya por sus gestiones para aprobar la compra de la planta mencionada, en el año 2014.

Además, la investigación señala que Tannia Beatriz “N”, otra socia de Yacani, ocupó un cargo ejecutivo en Altos Hornos de México, lo que incrementa las sospechas de un contubernio para permitir la compra-venta del complejo industrial.

sdp noticias

Dinero

Vector Casa de Bolsa rechaza acusaciones de lavado de dinero hechas por el Tesoro de EE.UU.

La firma financiera mexicana Vector Casa de Bolsa respondió este martes a los señalamientos emitidos por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, que la vinculan presuntamente con actividades de lavado de dinero. En un breve pero contundente comunicado, la empresa negó categóricamente cualquier implicación en prácticas ilícitas y defendió su trayectoria y compromiso con la legalidad.

“Tras 50 años de operaciones en el mercado, Vector ha trabajado consistentemente bajo los más altos estándares de cumplimiento normativo, auditoría interna y supervisión por parte de las autoridades financieras mexicanas”, afirmó la institución.

La respuesta surge luego de que medios internacionales difundieran información relacionada con una lista de entidades presuntamente ligadas a esquemas financieros sospechosos, entre ellas la firma mexicana, lo que generó inquietud entre clientes e inversionistas.

Vector Casa de Bolsa destacó que su historial está respaldado por décadas de trabajo regulado y fiscalizado por organismos como la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) y el Banco de México. Añadió que colabora de forma permanente con instancias nacionales e internacionales para garantizar la integridad del sistema financiero.

Aunque el Departamento del Tesoro no ha ofrecido detalles adicionales sobre la investigación o las pruebas que sustenten sus acusaciones, la firma mexicana indicó que está evaluando acciones legales y solicitando aclaraciones formales ante las autoridades correspondientes de Estados Unidos.

Hasta el momento, las instituciones reguladoras mexicanas no han emitido posicionamiento oficial respecto a los señalamientos. Vector reiteró su disposición a cooperar con cualquier investigación y aseguró que sus operaciones continúan desarrollándose con normalidad.

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