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Así operaba la red que lavó millones en 13 casinos usando estudiantes, jubilados y amas de casa

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La detección de 13 casinos físicos y virtuales involucrados en lavado de dinero puso al descubierto un sofisticado esquema que movilizó millones de pesos usando a personas comunes como intermediarios sin que ellas lo supieran.

La operación fue revelada este miércoles 12 de noviembre por la Procuradora Fiscal de la Federación, Grisel Galeano García, durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum, junto con el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch.

Casinos y lavado de dinero: un esquema transnacional

Según las autoridades, los casinos involucrados operaban en Jalisco, Nuevo León, Sinaloa, Sonora, Baja California, Estado de México, Chiapas y la Ciudad de México, con flujos financieros hacia Rumania, Suiza, Malta y Emiratos Árabes Unidos.

La investigación reveló un modus operandi combinado de simulación fiscal, dispersión de recursos, uso de plataformas digitales no reguladas y transferencias internacionales sin justificación, facilitando el lavado de dinero de origen ilícito.

El secretario García Harfuch explicó que las operaciones consistían en tres ejesprincipales:

  1. Simulación fiscal con efectivo: Los casinos inflaban ingresos y dispersaban recursos entre filiales, aparentando operaciones legales ante el fisco.

  2. Transferencias internacionales: Flujos millonarios hacia distintos países sin documentación que acreditara su origen, usando el sistema financiero global para ocultar recursos ilícitos.

  3. Plataformas digitales fuera de control: Casinos en línea operaban mediante agregadores tecnológicos y procesadores internacionales, con destino a Malta y Emiratos Árabes Unidos, lo que permitía anonimato y dificultad de supervisión.

Estudiantes, amas de casa y jubilados, usaban identidades robadas

La procuradora Grisel Galeano García explicó que el esquema no solo involucraba casinos y transacciones complejas, sino que personas comunes, estudiantes, amas de casa y jubilados, fueron utilizadas sin saberlo como intermediarios para mover dinero ilícito.

En este contexto, el proceso se desarrollaba de la siguiente manera:

  • Obtención de datos: Se robaban identidades y datos bancarios mediante engaños o fraude.

  • Uso de tarjetas prepagadas y códigos electrónicos: Estas personas apostaban dinero sin saber que provenía de operaciones ilícitas.

  • Ganancias ficticias: Los sistemas registraban «supuestas gananciasmillonarias» que eran enviadas inmediatamente al extranjero, sin que los usuarios recibieran nada.

  • Blanqueo internacional: Los recursos se trasladaban a paraísos fiscales y, posteriormente, regresaban a México disfrazados como ingresos legales de empresas o casinos.

«Cada operación parecía aislada, pero en conjunto formaban un mecanismo sistemáticopara burlar la ley y lavar dinero», indicó Galeano. Muchas de las personas involucradas desconocían completamente el uso que se daba a su información financiera.

México

Sheinbaum afirma que arribo de avión militar de EU fue autorizado desde octubre

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Ciudad de México.- La presidenta Claudia Sheinbaum aclaró que la llegada de un avión militar de Estados Unidos al aeropuerto de Toluca se realizó con autorización previa del gobierno mexicano y no representó ninguna acción irregular ni una violación a la soberanía nacional.

Durante su conferencia matutina, la mandataria explicó que el permiso para el ingreso de la aeronave había sido solicitado desde el mes de octubre, por lo que su arribo estaba contemplado dentro de los mecanismos de cooperación bilateral.

Detalló que el avión no transportaba tropas militares y que su presencia en territorio mexicano estuvo vinculada con actividades de capacitación, lo que descarta cualquier interpretación relacionada con un despliegue armado.

Sheinbaum informó que, desde el inicio del proceso, existió comunicación constante entre ambos países. Señaló que la información emitida por la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos fue compartida con la Secretaría de Relaciones Exteriores, mientras que la Secretaría de la Defensa Nacional mantuvo contacto permanente con la Embajada estadounidense para dar seguimiento al vuelo.

La presidenta también explicó que el comunicado oficial sobre el tema no se difundió de inmediato porque era necesario confirmar que no se hubiera registrado ningún sobrevuelo fuera de lo autorizado dentro del espacio aéreo mexicano.

En otro tema, la titular del Ejecutivo reiteró el llamado al gobierno de Estados Unidos para reforzar las acciones contra el consumo de drogas y el tráfico de armas, bajo un enfoque de responsabilidad compartida.

Recordó que, de acuerdo con datos oficiales, el 75 por ciento de las armas aseguradas en México, alrededor de 21 mil unidades, provienen de manera ilegal de territorio estadounidense, y mencionó un decomiso reciente en Tijuana como ejemplo de la porosidad fronteriza.

Sheinbaum sostuvo que el combate al narcotráfico no puede recaer únicamente en México si no se atiende la demanda de estupefacientes en Estados Unidos como un problema de salud pública y educación.

Asimismo, defendió la estrategia nacional de seguridad al destacar la incautación de 320 toneladas de drogas y una reducción del 40 por ciento en los homicidios dolosos, e insistió en que así como México enfrenta a las organizaciones criminales, Estados Unidos debe frenar el flujo de armamento y el lavado de dinero en su territorio.

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