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Así operaba la red que lavó millones en 13 casinos usando estudiantes, jubilados y amas de casa

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La detección de 13 casinos físicos y virtuales involucrados en lavado de dinero puso al descubierto un sofisticado esquema que movilizó millones de pesos usando a personas comunes como intermediarios sin que ellas lo supieran.

La operación fue revelada este miércoles 12 de noviembre por la Procuradora Fiscal de la Federación, Grisel Galeano García, durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum, junto con el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch.

Casinos y lavado de dinero: un esquema transnacional

Según las autoridades, los casinos involucrados operaban en Jalisco, Nuevo León, Sinaloa, Sonora, Baja California, Estado de México, Chiapas y la Ciudad de México, con flujos financieros hacia Rumania, Suiza, Malta y Emiratos Árabes Unidos.

La investigación reveló un modus operandi combinado de simulación fiscal, dispersión de recursos, uso de plataformas digitales no reguladas y transferencias internacionales sin justificación, facilitando el lavado de dinero de origen ilícito.

El secretario García Harfuch explicó que las operaciones consistían en tres ejesprincipales:

  1. Simulación fiscal con efectivo: Los casinos inflaban ingresos y dispersaban recursos entre filiales, aparentando operaciones legales ante el fisco.

  2. Transferencias internacionales: Flujos millonarios hacia distintos países sin documentación que acreditara su origen, usando el sistema financiero global para ocultar recursos ilícitos.

  3. Plataformas digitales fuera de control: Casinos en línea operaban mediante agregadores tecnológicos y procesadores internacionales, con destino a Malta y Emiratos Árabes Unidos, lo que permitía anonimato y dificultad de supervisión.

Estudiantes, amas de casa y jubilados, usaban identidades robadas

La procuradora Grisel Galeano García explicó que el esquema no solo involucraba casinos y transacciones complejas, sino que personas comunes, estudiantes, amas de casa y jubilados, fueron utilizadas sin saberlo como intermediarios para mover dinero ilícito.

En este contexto, el proceso se desarrollaba de la siguiente manera:

  • Obtención de datos: Se robaban identidades y datos bancarios mediante engaños o fraude.

  • Uso de tarjetas prepagadas y códigos electrónicos: Estas personas apostaban dinero sin saber que provenía de operaciones ilícitas.

  • Ganancias ficticias: Los sistemas registraban «supuestas gananciasmillonarias» que eran enviadas inmediatamente al extranjero, sin que los usuarios recibieran nada.

  • Blanqueo internacional: Los recursos se trasladaban a paraísos fiscales y, posteriormente, regresaban a México disfrazados como ingresos legales de empresas o casinos.

«Cada operación parecía aislada, pero en conjunto formaban un mecanismo sistemáticopara burlar la ley y lavar dinero», indicó Galeano. Muchas de las personas involucradas desconocían completamente el uso que se daba a su información financiera.

México

Sheinbaum viajará a Oaxaca tras descarrilamiento del Tren Interoceánico que dejó 13 muertos

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La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, informó que este lunes se trasladará a Oaxaca para reunirse con las familias de las víctimas del descarrilamiento del Tren Interoceánico ocurrido el domingo en la Línea Z, que conecta Veracruz con Salina Cruz. El accidente dejó un saldo de 13 personas fallecidas y 98 lesionadas, de acuerdo con el más reciente reporte de la Secretaría de Marina.

Durante su conferencia de prensa, la mandataria señaló que personal del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado ya se encuentra en la zona brindando atención médica, y confirmó que ella acudirá personalmente para dialogar con los familiares afectados. Indicó que se dará acompañamiento a las familias de las personas que perdieron la vida.

El descarrilamiento se registró en jurisdicción de Asunción Ixtaltepec, cerca de la comunidad de Nizanda, cuando el convoy ferroviario, integrado por dos locomotoras y cuatro vagones, se salió de la vía y cayó por un talud de aproximadamente siete metros de altura. En el tren viajaban 241 pasajeros y nueve tripulantes.

Sheinbaum detalló que de las 98 personas lesionadas, cinco se encuentran en estado grave. Los heridos fueron trasladados a distintos hospitales del Istmo de Tehuantepec, entre ellos unidades del IMSS en Matías Romero y Salina Cruz, así como clínicas del IMSS-Bienestar en Juchitán e Ixtepec. El resto de los lesionados se reporta fuera de peligro o con heridas que no ponen en riesgo su vida.

Las labores de auxilio comenzaron de inmediato tras el accidente y continúan en la zona con el despliegue de ambulancias terrestres y aéreas, así como la participación de 40 elementos de sanidad naval, personal de la Secretaría de la Defensa Nacional y de la Guardia Nacional. El gobernador de Oaxaca, Salomón Jara Cruz, informó que se mantiene la coordinación entre autoridades federales, estatales y municipales para la atención integral de los sobrevivientes.

En paralelo, se iniciaron las investigaciones para esclarecer las causas del descarrilamiento. La presidenta explicó que la Fiscalía General de la República encabeza los peritajes, con apoyo de la fiscalía estatal, y que desde el día del accidente se realizan diligencias con las cadenas de custodia correspondientes. También participan la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes y la Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario, con el objetivo de determinar si existieron fallas en la infraestructura o en el equipo de tracción y garantizar condiciones de seguridad antes de reanudar operaciones.

Las autoridades federales señalaron que el módulo operativo de atención a emergencias permanecerá instalado en la región mientras continúan las investigaciones y el seguimiento médico de las personas hospitalizadas.

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