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Congelan cuentas en México a 22 personas y empresas por lavado de dinero tras petición de EU

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La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos designó este 18 de septiembre a 22 objetivos en México, entre ellos siete personas físicas y 15 empresas, como parte de su estrategia internacional contra el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo.

En respuesta a esta designación, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público ordenó un bloqueo administrativo de cuentas y operaciones financieras, en cumplimiento con los compromisos internacionales asumidos por México en materia de cooperación financiera y combate a los recursos ilícitos.

La UIF explicó que la integración de listas internacionales permite actuar de manera coordinada con el sistema financiero nacional para impedir la entrada y dispersión de capitales de origen ilícito en la economía mexicana. Subrayó que la inclusión de personas o entidades en la Lista de Personas Bloqueadas tiene carácter preventivo y no implica por sí misma una resolución judicial ni prejuzga sobre la posible responsabilidad penal de los señalados.

El organismo federal detalló que llevará a cabo un análisis exhaustivo de la información financiera relacionada con los individuos y empresas designados. Si se identifican indicios de actividades ilícitas, se notificará de inmediato a la Fiscalía General de la República (FGR) para que proceda conforme a la ley.

La UIF insistió en que todas sus acciones se ejecutan dentro del marco legal y buscan salvaguardar la integridad del sistema financiero mexicano. Asimismo, reafirmó que los bloqueos administrativos responden directamente a la designación de la OFAC y al compromiso de México de colaborar activamente en la prevención y combate de delitos financieros internacionales.

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Todos a comparecer ante FGR: Maru y Rocha son citados

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La Fiscalía General de la República (FGR) citó a comparecer al gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y a la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, en investigaciones distintas relacionadas con señalamientos surgidos en las últimas semanas.

En el caso de Rocha Moya, la comparecencia ocurre tras las acusaciones surgidas en Estados Unidos que lo vinculan presuntamente con Los Chapitos, una facción del Cártel de Sinaloa. De acuerdo con reportes difundidos en medios nacionales e internacionales, autoridades estadounidenses integraron declaraciones y expedientes donde aparece mencionado el mandatario sinaloense.

La FGR confirmó que Rocha deberá rendir declaración como parte de las investigaciones abiertas en México derivadas de esos señalamientos. El exmandatario estatal ha negado cualquier relación con grupos criminales.

Rocha solicitó licencia temporal a la gubernatura de Sinaloa en medio de la crisis política y de seguridad que atraviesa el estado tras los recientes enfrentamientos entre grupos criminales.

Por otra parte, Maru Campos confirmó que también fue citada por la FGR para comparecer por el llamado “Caso CIA” en Chihuahua, relacionado con investigaciones sobre presuntas operaciones y actividades de inteligencia en territorio estatal.

Durante declaraciones públicas, la mandataria panista cuestionó el trato de las autoridades federales y preguntó si también se había solicitado la comparecencia de Rocha Moya.

Campos ha señalado que colaborará con las investigaciones federales y negó haber autorizado cualquier operación irregular vinculada con agentes extranjeros en Chihuahua.

Los casos de ambos gobernadores ocurren en medio de un contexto de creciente presión política y de seguridad en distintas entidades del país, así como de investigaciones federales relacionadas con presuntos vínculos entre funcionarios públicos y organizaciones criminales.

Hasta el momento, la FGR no ha informado fechas oficiales para las comparecencias ni detalles adicionales sobre el avance de ambas investigaciones.

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