Conecta con nosotros

México

Congelan cuentas en México a 22 personas y empresas por lavado de dinero tras petición de EU

Published

on

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos designó este 18 de septiembre a 22 objetivos en México, entre ellos siete personas físicas y 15 empresas, como parte de su estrategia internacional contra el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo.

En respuesta a esta designación, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público ordenó un bloqueo administrativo de cuentas y operaciones financieras, en cumplimiento con los compromisos internacionales asumidos por México en materia de cooperación financiera y combate a los recursos ilícitos.

La UIF explicó que la integración de listas internacionales permite actuar de manera coordinada con el sistema financiero nacional para impedir la entrada y dispersión de capitales de origen ilícito en la economía mexicana. Subrayó que la inclusión de personas o entidades en la Lista de Personas Bloqueadas tiene carácter preventivo y no implica por sí misma una resolución judicial ni prejuzga sobre la posible responsabilidad penal de los señalados.

El organismo federal detalló que llevará a cabo un análisis exhaustivo de la información financiera relacionada con los individuos y empresas designados. Si se identifican indicios de actividades ilícitas, se notificará de inmediato a la Fiscalía General de la República (FGR) para que proceda conforme a la ley.

La UIF insistió en que todas sus acciones se ejecutan dentro del marco legal y buscan salvaguardar la integridad del sistema financiero mexicano. Asimismo, reafirmó que los bloqueos administrativos responden directamente a la designación de la OFAC y al compromiso de México de colaborar activamente en la prevención y combate de delitos financieros internacionales.

México

Sheinbaum exige aclarar presunta operación de CIA en Chihuahua

Published

on

La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que la renuncia del fiscal general de Chihuahua no cierra la controversia por el presunto ingreso de agentes de la CIA a esa entidad y pidió mantener las investigaciones para esclarecer los hechos.

Durante su conferencia de prensa de este lunes, la mandataria sostuvo que el caso debe aclararse por su relevancia en la relación entre México y Estados Unidos, así como por el cumplimiento de la ley por parte de cualquier autoridad.

“No es que haya renunciado un servidor público y ahí se termina todo, el pueblo de México tiene derecho a saber la verdad, entonces que se hagan las investigaciones”, expresó.

Sheinbaum también señaló que para su administración es prioritaria la defensa de la soberanía nacional, la Constitución y la Ley de Seguridad Nacional, por lo que consideró necesario que el caso no quede sin resolución tras la salida del funcionario estatal.

Indicó que la investigación continúa por parte de la Fiscalía General de la República y reiteró que el respeto a la soberanía debe prevalecer en los ámbitos municipal, estatal y federal.

Las declaraciones se dieron horas después de que César Jáuregui Moreno presentara su renuncia como fiscal general de Chihuahua, en medio de la polémica por la presunta participación de funcionarios estadounidenses en operativos contra el narcotráfico en la entidad.

De acuerdo con la información difundida, dicha intervención dejó un saldo de cuatro personas fallecidas, entre ellas dos presuntos agentes de la CIA, tras una volcadura ocurrida en la Sierra Tarahumara luego del desmantelamiento de un narcolaboratorio en el municipio de Morelos.

Hasta el momento, las autoridades federales no han emitido información adicional sobre el avance de las investigaciones.

Continuar Leyendo
Publicidad
Publicidad
Publicidad

Más visto