Elementos de la Policía Ministerial adscritos a la Unidad de Órdenes de Aprehensión detuvieron a Manuel Holguín Aragones quien en la causa penal 346/2012 aparece como probable responsable del delito de fraude en perjuicio de un inversionista norteamericano a quien mediante engaños hizo que aportará una fuerte cantidad de dólares para participar en un supuesto proyecto minero.

En la denuncia el propietario de la moral denominada Greer Restaurant Systems Inc, aportó información por medio de su representante legal, como la comprobación de tres depósitos que sumaron la cantidad de dos millones de dólares a nombre del imputado a través del banco Firsh Bank Of Chandler.

De acuerdo a la investigación del Ministerio Público de la Unidad de Delitos Patrimoniales, en junio del 2008, el ahora detenido en complicidad con dos personas más invitó al afectado a participar como accionista en la explotación de unos lotes mineros denominados San Miguel y La Bomba que se localizan en el municipio de Cusihuiriachi para la extracción de diferentes metales sobre todo plata.

Asimismo, que mediante maquinaciones engañosas hizo que el querellante le entregará la cantidad de dinero referido para el arranque del supuesto proyecto minero que nunca se realizó e incluso, en noviembre del 2008, invitaron a la víctima a que viniera con el propósito de mostrarle lo que estaba sucediendo en torno al proyecto, como una forma de convencerlo y entregará el dinero que le pedían de inversión.

En la exposición de la imputación la autoridad ministerial estableció que en la investigación se advirtió que falazmente se le hizo creer al afectado la existencia de dichas minas en explotación y la posibilidad de que obtendría y rescataría su inversión con las ganancias lícitas.

A solicitud del Ministerio Público el Juez de Garantías del Distrito Judicial Morelos giró la orden de aprehensión en contra de Manuel Holguín Aragones el 20 de marzo del 2014, para iniciarle el proceso penal en su contra con la formulación de imputación por el delito de fraude.