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EU acusa a ciudadanos chinos de lavar dinero para cárteles mexicanos

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El Gobierno de Estados Unidos denunció que ciudadanos de origen chino participan en operaciones de lavado de dinero para cárteles de la droga con sede en México, lo que representa una amenaza significativa para el sistema financiero estadounidense y para la seguridad nacional.

La acusación fue dada a conocer por la Red de Control de Delitos Financieros, FinCEN por sus siglas en inglés, organismo dependiente del Departamento del Tesoro. Su directora, Andrea Gacki, advirtió que estas redes de lavado de dinero se han convertido en una de las amenazas más relevantes para la integridad del sistema financiero de Estados Unidos.

De acuerdo con FinCEN, estas actividades ilícitas interfieren con los mecanismos legales de supervisión financiera, dificultan el rastreo de transacciones sospechosas y generan riesgos para la estabilidad económica. El organismo señaló que las operaciones se realizan mediante esquemas transnacionales diseñados para evadir controles y ocultar el origen de los recursos.

La dependencia informó que, desde agosto pasado, cuando emitió un primer aviso relacionado con prácticas de blanqueo de capitales vinculadas a transacciones internacionales, ha recibido más de 500 reportes de actividades sospechosas. Estos informes documentan operaciones financieras por un monto aproximado de 7 mil 100 millones de dólares, realizadas entre diciembre de 2018 y noviembre de 2025, presuntamente relacionadas con estas redes de lavado de dinero.

FinCEN indicó que ha establecido canales de intercambio de información con autoridades de China como parte de un esfuerzo de colaboración para identificar, rastrear y frenar este tipo de actividades ilícitas. Este trabajo forma parte de las acciones permanentes del Departamento del Tesoro para enfrentar la expansión de redes financieras criminales y proteger el sistema financiero internacional.

El organismo subrayó que continuará implementando medidas para identificar y limitar el acceso de operaciones ilícitas a los sistemas financieros de Estados Unidos y de otros países. Asimismo, destacó la importancia de la cooperación internacional con instituciones financieras y cuerpos de seguridad para contrarrestar el flujo de recursos ilegales generados por los cárteles.

La denuncia se da en un contexto de intensificación de los esfuerzos estadounidenses contra el lavado de dinero asociado al narcotráfico, particularmente en operaciones relacionadas con redes extranjeras que facilitan el ocultamiento de ganancias provenientes del tráfico de drogas.

México

Fox advierte posible entrega de político a EEUU por presión antidrogas

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El expresidente Vicente Fox Quesada planteó que México podría entregar a un gobernador de Sinaloa o Tamaulipas a Estados Unidos como primer arresto de un supuesto “narcopolítico” de Morena, con el fin de evitar una intervención directa de Washington bajo el argumento del combate al narcotráfico.

A través de su cuenta en X, el exmandatario señaló diversos escenarios ante las amenazas del presidente estadounidense Donald Trump, quien ha mencionado la posibilidad de realizar acciones terrestres contra cárteles del crimen organizado. Fox sostuvo que, si el gobierno mexicano insiste en defender la soberanía sin emprender acciones contundentes, podrían incluso ingresar marines estadounidenses para capturar a un político de alto nivel.

El panista recordó antecedentes de operaciones de ese país en territorio mexicano y citó la incursión relacionada con el caso del doctor Machén tras el asesinato del agente de la DEA, Enrique Kiki Camarena. También aseguró que existen reportes sobre una “prácticamente invasión por aire” de milicias estadounidenses que habrían emitido advertencias a aviones civiles en México.

Frente a este panorama, el expresidente exigió a la mandataria Claudia Sheinbaum asumir una postura firme contra el crimen organizado y abandonar, según sus palabras, una actitud evasiva. Sus declaraciones ocurren en medio de crecientes presiones desde Estados Unidos para que México refuerce las estrategias de seguridad.

Sheinbaum ha respondido que la oposición mexicana, integrada por PRI, Movimiento Ciudadano y PAN, impulsa una campaña de descrédito internacional para promover una intervención extranjera ante la falta de apoyo interno. La presidenta ha señalado que la narrativa de “narcopresidente” y “narcocandidata” forma parte de esa estrategia política.

Tras la llamada telefónica del 12 de enero de 2026 entre Trump y Sheinbaum, la jefa del Ejecutivo afirmó que quedó descartada cualquier acción militar en territorio nacional y anunció reuniones bilaterales para el 23 de enero y principios de febrero en Washington.

En este contexto, el embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, destacó la cooperación entre ambos países luego de la detención de Alejandro Rosales Castillo. El diplomático aseguró que el trabajo coordinado bajo el liderazgo de Trump y Sheinbaum genera resultados concretos y refrendó el compromiso conjunto para fortalecer la seguridad y la justicia.

El tema mantiene la atención pública mientras continúan las negociaciones bilaterales en materia de combate al narcotráfico y respeto a la soberanía nacional.

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