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EU acusa a ciudadanos chinos de lavar dinero para cárteles mexicanos

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El Gobierno de Estados Unidos denunció que ciudadanos de origen chino participan en operaciones de lavado de dinero para cárteles de la droga con sede en México, lo que representa una amenaza significativa para el sistema financiero estadounidense y para la seguridad nacional.

La acusación fue dada a conocer por la Red de Control de Delitos Financieros, FinCEN por sus siglas en inglés, organismo dependiente del Departamento del Tesoro. Su directora, Andrea Gacki, advirtió que estas redes de lavado de dinero se han convertido en una de las amenazas más relevantes para la integridad del sistema financiero de Estados Unidos.

De acuerdo con FinCEN, estas actividades ilícitas interfieren con los mecanismos legales de supervisión financiera, dificultan el rastreo de transacciones sospechosas y generan riesgos para la estabilidad económica. El organismo señaló que las operaciones se realizan mediante esquemas transnacionales diseñados para evadir controles y ocultar el origen de los recursos.

La dependencia informó que, desde agosto pasado, cuando emitió un primer aviso relacionado con prácticas de blanqueo de capitales vinculadas a transacciones internacionales, ha recibido más de 500 reportes de actividades sospechosas. Estos informes documentan operaciones financieras por un monto aproximado de 7 mil 100 millones de dólares, realizadas entre diciembre de 2018 y noviembre de 2025, presuntamente relacionadas con estas redes de lavado de dinero.

FinCEN indicó que ha establecido canales de intercambio de información con autoridades de China como parte de un esfuerzo de colaboración para identificar, rastrear y frenar este tipo de actividades ilícitas. Este trabajo forma parte de las acciones permanentes del Departamento del Tesoro para enfrentar la expansión de redes financieras criminales y proteger el sistema financiero internacional.

El organismo subrayó que continuará implementando medidas para identificar y limitar el acceso de operaciones ilícitas a los sistemas financieros de Estados Unidos y de otros países. Asimismo, destacó la importancia de la cooperación internacional con instituciones financieras y cuerpos de seguridad para contrarrestar el flujo de recursos ilegales generados por los cárteles.

La denuncia se da en un contexto de intensificación de los esfuerzos estadounidenses contra el lavado de dinero asociado al narcotráfico, particularmente en operaciones relacionadas con redes extranjeras que facilitan el ocultamiento de ganancias provenientes del tráfico de drogas.

México

Gobierno de México acuerda con Google, Meta y TikTok acciones contra la violencia digital

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El Gobierno de México anunció este miércoles la firma de un acuerdo voluntario de colaboración con las empresas tecnológicas Google, Meta y TikTok para fortalecer las acciones contra la violencia digital en el país. El convenio fue suscrito junto con la Secretaría de las Mujeres y busca impulsar medidas que contribuyan a que internet sea un espacio más seguro, especialmente para las mujeres.

El anuncio se realizó durante la conferencia matutina del Ejecutivo federal, donde se informó que se trata del primer acuerdo de este tipo entre autoridades mexicanas y tres de las plataformas digitales más utilizadas por la población.

Durante la presentación se expusieron datos sobre la magnitud del problema. En 2024, alrededor de 18.9 millones de personas en México fueron víctimas de ciberacoso, lo que representa casi tres millones más que en 2020. Del total, 10.6 millones fueron mujeres y 8.3 millones hombres.

Las cifras también muestran que la mayoría de las víctimas femeninas son jóvenes. El 57.7 por ciento tenía menos de 29 años, incluyendo a 2.8 millones de niñas y adolescentes de entre 12 y 19 años.

De acuerdo con la información presentada, las formas de violencia digital varían entre hombres y mujeres. En el caso de las mujeres, los incidentes más comunes incluyen insinuaciones sexuales, que representan el 29 por ciento de los casos, envío de contenido sexual no deseado con 27.5 por ciento y suplantación de identidad con 20.5 por ciento. Entre los hombres predominan los mensajes ofensivos, con 25.9 por ciento, así como provocaciones.

Las autoridades señalaron que el impacto emocional también es diferente. Las mujeres reportan niveles más altos de miedo, inseguridad, estrés y desconfianza. El porcentaje de mujeres que manifestó sentir miedo por estos ataques fue de 34.5 por ciento, mientras que entre los hombres fue de 16 por ciento.

En el proceso de diálogo también fue convocada la red social X, anteriormente conocida como Twitter. Sin embargo, la Secretaría de las Mujeres indicó que la empresa no participó en las reuniones al argumentar que no cuenta con oficinas en México. Según las autoridades, esta plataforma es uno de los espacios donde se registran con frecuencia expresiones de odio y violencia contra mujeres.

El acuerdo contempla dos líneas de acción principales. En materia de prevención, las empresas tecnológicas desarrollarán campañas educativas, reforzarán sus normas comunitarias y participarán en la elaboración de una Cartilla de Seguridad Digital.

En el ámbito de atención, se establecerán canales directos de comunicación entre las plataformas y las fiscalías y policías cibernéticas del país para agilizar la atención de casos. También se facilitará el retiro de contenido íntimo difundido sin consentimiento y se habilitará la Línea 079, opción 1, para brindar primeros auxilios emocionales a víctimas de violencia digital.

Las autoridades señalaron que estas acciones buscan fortalecer la protección de las personas frente a la violencia que se ejerce en entornos digitales.

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