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EU pone en su lista negra a tres socios de ‘El Chapo’ en Belice

WASHINGTON.- El Departamento del Tesoro de Estados Unidos colocó en su lista negra a tres ciudadanos de Belice, quienes presuntamente son socios clave para las operaciones de narcotráfico de Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán y el Cártel de Sinaloa en Centroamérica desde la década de los 80, de acuerdo con información publicada este martes en el diario Reforma.

Bajo la llamada Ley de Cabecillas del Narcotráfico Extranjero de EU (Ley Kingpin), la Oficina de Bienes Extranjeros del Tesoro (OFAC, por sus siglas en inglés) integró en su lista negra a John Zabaneh y otros dos socios prohibiendo toda transacción con ellos y congelando los activos que éstos pudieran tener bajo su jurisdicción.

Además, el Tesoro incluyó en esta acción a cuatro compañías ligadas a Zabaneh: Mayan King Limited, una granja de plátanos; Mid South Investments Limited, empresa de bienes raíces; Crown Paradise Enterprises Limited, de turismo, y Belize Chemicals Limited, empresa de químicos.

“Al designar a Zabaneh, la OFAC está desbaratando esas actividades y continuando sus esfuerzos junto con aquéllos de nuestros socios de aplicación de la Ley para exponer a estos operadores de ‘El Chapo’ Guzmán y el Cártel de Sinaloa, incluyendo sus negocios“, dio a conocerr la OFAC.

Reforma informó que el Tesoro también incluyó a su sobrino, Dion Zabaneh, así como a Daniel Moreno, un asociado beliceño, propietario de una compañía de supermercados en dicho país centroamericano denominada como D Supermarket Company, que también fue incluida en la lista negra.

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Cofece multa a Walmart por prácticas monopólicas: la batalla legal apenas comienza

La Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) asestó un golpe histórico al multar a Walmart de México con 93.4 millones de pesos tras concluir una investigación que se extendió por más de cuatro años. La razón: prácticas monopólicas relativas, particularmente en el trato con sus distribuidores.

Según el dictamen de la Cofece, Walmart aprovechó su posición dominante en el mercado para imponer condiciones desfavorables a los proveedores, afectando la competencia en el sector. Aunque no se han revelado todos los detalles de las “contribuciones” impuestas a los distribuidores, el veredicto destaca cómo estas prácticas distorsionan el acceso al mercado y perjudican a competidores más pequeños.

En respuesta, Walmart no tardó en reaccionar. La empresa anunció que impugnará la decisión y enfatizó su compromiso con el cumplimiento de las leyes mexicanas. En su comunicación oficial, destacó que la sanción carece de fundamento y que está basada en interpretaciones erróneas. Este movimiento era predecible: para una empresa de este tamaño, 93 millones de pesos no solo representan una cifra considerable, sino también una amenaza a su reputación.

Por otro lado, la Cofece también se juega mucho. Este caso es una muestra clara de su intención de reforzar la vigilancia sobre los gigantes corporativos. Sin embargo, una batalla legal prolongada podría poner a prueba su capacidad de defender sus resoluciones en tribunales.

Más allá de la multa, el caso de Walmart pone el reflector sobre una problemática común en el comercio minorista: el desbalance de poder entre grandes cadenas y pequeños distribuidores. Si bien el desenlace de este litigio aún está por definirse, el mensaje es claro: los días de actuar sin consecuencias podrían estar contados. La industria y los consumidores estarán atentos a cada movimiento en esta batalla judicial.

 

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