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Reportan que cárteles mexicanos lavan unos 25 mil mdd al año a través de bitcoins

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El “uso de bitcoin para blanquear dinero va en aumento, sobre todo entre bandas de narcotraficantes como el cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y el cártel de Sinaloa, según las autoridades de México y los Estados Unidos y se cree que, solamente en México, los cárteles mexicanos blanquean unos 25 mil millones de dólares al año”, señala el informe 2021 de la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE), el cual se presenta en territorio nacional en coordinación la Oficina de las Naciones Unidas contra la droga y el delito (UNODC).

De acuerdo con el documento, para no llamar la atención de los bancos las organizaciones delictivas no superan los 7 mil 500 dólares por operación. “Los delincuentes suelen dividir el dinero ilícito en pequeñas cantidades que depositan en varias cuentas bancarias, una técnica conocida en inglés como smurfing (atomización).

“Luego utilizan esas cuentas para hacer una serie de compras en línea de pequeñas cantidades de bitcoin, lo que les permite disimular el origen del dinero y pagar a sus asociados en otras partes del mundo, y según la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés), tanto los grupos delictivos organizados mexicanos como los colombianos están aumentando el uso de las monedas virtuales debido al anonimato y la rapidez de las operaciones”.

Asimismo refiere el informe que las zonas francas y las empresas de juego siguen utilizándose en el blanqueo de capitales a través del comercio para blanquear fondos ilícitos. Los sistemas basados en el comercio actúan como un método paralelo de transferencia de dinero y valor en todo el mundo.

“Los sistemas como la hawala y el mercado negro de cambio, y el uso de productos básicos como el oro y los diamantes, no están incluidos en muchas de las obligaciones de divulgación de información financiera, por lo que plantean enormes dificultades para las entidades encargadas de hacer cumplir la ley.

“A menudo, estos sistemas se basan simplemente en la modificación de los documentos de embarque o de las facturas, cambios que suelen pasar desapercibidos a menos que las entidades de aplicación de la ley de distintas jurisdicciones compartan información y puedan comparar los documentos”.

México

México envía más de 800 toneladas de ayuda humanitaria a Cuba por crisis energética

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El Gobierno de México envió ayuda humanitaria a Cuba mediante dos buques de la Armada de México, en respuesta a la crisis energética que atraviesa la isla y que ha provocado apagones prolongados, afectaciones a servicios básicos y ajustes en actividades académicas y productivas.

De acuerdo con información oficial, el envío forma parte de las acciones de cooperación internacional que México mantiene con países de la región ante situaciones de emergencia. La Secretaría de Relaciones Exteriores informó que la ayuda es transportada por los buques Papaloapan e Isla Holbox, los cuales zarparon desde el puerto de Veracruz con una carga superior a 814 toneladas de insumos destinados a la población civil cubana.

El embarque se realizó en el muelle de la Administración del Sistema Portuario Nacional Veracruz. El buque Papaloapan trasladó alrededor de 536 toneladas de alimentos de primera necesidad y artículos de higiene personal, mientras que el buque Isla Holbox transporta 277 toneladas de leche en polvo. Ambos navíos partieron el mismo día, uno por la mañana y el otro al mediodía, con un tiempo estimado de arribo de aproximadamente cuatro días.

Las autoridades mexicanas señalaron que aún se encuentran pendientes de envío más de mil 500 toneladas adicionales de leche en polvo y frijol. Entre los productos incluidos en el apoyo se encuentran arroz, frijol, productos cárnicos, leche líquida y en polvo, atún, sardina, aceite vegetal y artículos de higiene personal.

Posteriormente, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo confirmó que su administración trabajó en la coordinación del envío junto con autoridades cubanas. Durante su conferencia matutina, indicó que su equipo mantuvo comunicación con el embajador de Cuba en México, Eugenio Martínez, para definir el contenido y los tiempos de la ayuda, integrada principalmente por alimentos y otros insumos solicitados por el gobierno de la isla.

Sheinbaum también señaló que el gobierno mexicano analiza distintas alternativas para continuar enviando combustible a Cuba sin enfrentar posibles sanciones de Estados Unidos, en un contexto de endurecimiento de la política estadounidense hacia el país caribeño. Medios internacionales informaron que solicitaron información adicional a la Cancillería cubana sobre el envío, sin que hasta el momento exista una respuesta oficial.

La ayuda se envía mientras Cuba enfrenta uno de los periodos más complejos de su crisis energética, agravada desde 2024 por la escasez de combustible y el deterioro de su infraestructura eléctrica. Según la Unión Eléctrica de Cuba, en horarios de mayor demanda los apagones han afectado hasta 59 por ciento del territorio nacional, con un déficit superior a mil 500 megavatios. Ante este escenario, la ayuda mexicana se suma a otros apoyos internacionales dirigidos a atender necesidades inmediatas de la población civil.

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