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México

Aclara Hacienda: multas a CI Banco, Intercam y Vector son por faltas administrativas, no por lavado de dinero

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) aclaró que las multas por 185 millones de pesos impuestas a CI Banco, Intercam y Vector Casa de Bolsa corresponden exclusivamente a faltas administrativas, y no están relacionadas con presuntas operaciones de lavado de dinero, como se ha especulado tras los señalamientos del Departamento del Tesoro de Estados Unidos.

Mediante un comunicado, la dependencia precisó que las sanciones fueron notificadas oportunamente a las instituciones financieras en el marco de sus procesos de supervisión regular por parte de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).

“El monto actualizado al cierre de junio, reportado por la CNBV, es resultado de incumplimientos en procesos administrativos y no implica, hasta el momento, ninguna vinculación comprobada con actividades ilícitas”, señaló Hacienda.

La autoridad mexicana fue enfática: hasta ahora no se cuenta con información que demuestre que estas entidades financieras hayan participado en esquemas de lavado de dinero. Sin embargo, reiteró que en caso de confirmarse evidencia, actuarán con todo el peso de la ley.

Por su parte, el presidente de la Asociación de Bancos de México (ABM), Emilio Romano, descartó que las sanciones impuestas por el gobierno estadounidense puedan representar un riesgo sistémico para el sistema financiero mexicano.

Las multas divulgadas recientemente han generado inquietud en el sector, luego de que el Departamento del Tesoro incluyera a las tres instituciones en una lista de posibles vínculos con actividades ilícitas. No obstante, las autoridades mexicanas insisten en que las sanciones nacionales derivan únicamente de revisiones administrativas rutinarias.

México

Cárteles luchan por el control del puerto de Manzanillo

Cárteles luchan por el control del puerto de Manzanillo

El puerto de Manzanillo, ubicado en Colima, se ha convertido en un punto estratégico de disputa entre diversas organizaciones criminales, incluyendo el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), Los Mezcales y facciones del Cártel de Sinaloa. Esta confrontación se centra en el acceso a cargamentos de drogas, sustancias químicas y rutas de distribución, según un informe del Gabinete de Seguridad del gobierno federal.

La lucha por el control del puerto no solo involucra a estos cárteles, sino también a células locales que participan en actividades de narcomenudeo y otros delitos en el municipio. Los Mezcales, también conocidos como el Cártel Independiente de Colima, buscan establecer su dominio en la zona a través de tácticas violentas, que incluyen homicidios, extorsiones y la venta de drogas al menudeo, apoyados por sicarios de sus propias células.

El informe detalla que el CJNG colabora con la Tropa de Alto Impacto (TAI) y su brazo armado, conocido como Cobra, así como con la célula criminal Jalipa. Sin embargo, estas organizaciones han sufrido golpes significativos, ya que tanto Jalipa como Cobra han sido desarticuladas gracias a operaciones de inteligencia realizadas por la Armada de México (Semar).

Fabián Ricardo Gómez Calcáneo, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de Colima, comentó en una entrevista que las acciones de las autoridades en Manzanillo combinan los aseguramientos realizados por la Armada con investigaciones en tierra, con el objetivo de desmantelar las redes delictivas que operan en la región. La intervención naval ha logrado limitar los espacios de operación de las grandes organizaciones que se disputan el control del puerto, aunque algunas de sus estructuras continúan llevando a cabo actividades relacionadas con la venta de drogas para el consumo local.

Además, las investigaciones de las autoridades también se extienden a robos al autotransporte, unidades de carga, contenedores y comercios, lo que refleja la complejidad del panorama delictivo en Manzanillo y la necesidad de una respuesta integral por parte de las fuerzas de seguridad.

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