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Resto del mundo

Detienen en Colombia a israelí-mexicano por fraude de 16 millones de dólares

Detienen en Colombia a israelí-mexicano por fraude de 16 millones de dólares

El 17 de octubre de 2026, las autoridades colombianas arrestaron en Bogotá a un ciudadano israelí-mexicano, identificado como Mikhael Mezrahi, de 61 años, quien es requerido por la justicia de Emiratos Árabes Unidos. Mezrahi, conocido con el alias de “El Banquero”, está acusado de formar parte de una red internacional que presuntamente cometió un fraude superior a 16 millones de dólares contra una institución financiera en Dubái.

La captura se llevó a cabo en el Aeropuerto Internacional El Dorado, donde las autoridades colombianas confirmaron que Mezrahi enfrenta cargos relacionados con estafa, lavado de activos, falsificación y uso de documentos privados falsificados. Las autoridades de Emiratos Árabes Unidos han solicitado su extradición para que cumpla con la condena correspondiente.

La investigación revela que Mezrahi está vinculado a una organización que defraudó al Banco de Khartoum en Dubái. Esta red utilizaba tácticas sofisticadas para aparentar ser inversionistas de alto perfil y representantes de proyectos comerciales legítimos. Según la Policía colombiana, los integrantes de la organización empleaban avales bancarios, contratos y documentación financiera falsa para convencer a las víctimas de la legalidad de sus operaciones.

Además, se organizaban reuniones, presentaciones empresariales y simulaciones de negocios para dar credibilidad a sus esquemas fraudulentos. Una vez que lograban obtener los fondos, los integrantes de la red transferían el dinero a sociedades vinculadas con Mezrahi.

Entre las empresas mencionadas en la investigación se encuentra WYB AG General Trading, que las autoridades han señalado como una de las utilizadas en la operación. La Policía también indicó que la red utilizaba órdenes de transferencia falsas y otras tácticas dilatorias para retrasar la detección del fraude y facilitar el movimiento de recursos hacia el extranjero.

Resto del mundo

Eswatini otorga 12 meses a negocios extranjeros para abandonar el país

Eswatini otorga 12 meses a negocios extranjeros para abandonar el país

El Parlamento de Eswatini aprobó una ley que ordena el cierre de negocios de propiedad extranjera, en medio de la creciente dificultad económica que enfrentan los ciudadanos locales. Esta medida se enmarca dentro de la Ley de Empoderamiento Económico Ciudadano, cuyo objetivo es aumentar la participación y propiedad de los emaSwati, como se conoce a los ciudadanos del reino.

La decisión se tomó tras las quejas de comerciantes locales, quienes argumentan que los negocios extranjeros están invadiendo los mercados minoristas tradicionales, aumentando la competencia y amenazando sus medios de vida. La situación ha llevado a un debate acalorado en el Parlamento, donde los legisladores están divididos sobre el tiempo que se debe otorgar a los propietarios de negocios extranjeros para que abandonen el país.

El diputado de Mbabane Este, Welcome Dlamini, informó que el Ministerio de Comercio ya había comenzado a implementar la ley, cerrando tiendas de propiedad asiática. Por su parte, la diputada regional de Hhohho, Tanele Magagula, exigió acciones inmediatas, afirmando que “los negocios de propiedad extranjera en las áreas rurales deben ser confiscados de inmediato”.

Sin embargo, Dlamini planteó la preocupación de que los emprendedores locales no estén preparados para asumir el control de estos negocios, sugiriendo que se les debería dar un plazo de tres años para capacitar a sus sucesores. Magagula rechazó esta propuesta, cuestionando por qué los comerciantes locales deben esperar mientras enfrentan dificultades económicas.

Finalmente, el Parlamento acordó que los propietarios de negocios extranjeros tendrían un plazo de al menos 12 meses para abandonar Eswatini. No obstante, a menos que la ley sea enmendada formalmente para reflejar este plazo, el ministerio podría continuar aplicando sus disposiciones.

Las inspecciones realizadas por el Ministerio de Comercio desde agosto revelaron que algunos negocios en áreas como Mbabane cumplían con las normativas, aunque también surgieron preocupaciones sobre las condiciones laborales y prácticas administrativas en empresas de propiedad extranjera. Se han recibido quejas de empleados sobre días de descanso, vacaciones anuales y horas extras, y al menos un caso sigue bajo investigación.

Eswatini, un pequeño reino sin salida al mar en el sur de África, enfrenta una grave crisis económica, con aproximadamente el 70% de su población viviendo por debajo del umbral de pobreza. El gobierno sostiene que la nueva ley busca ampliar las oportunidades económicas para los ciudadanos, en un contexto donde la pobreza y el hambre podrían desencadenar un mayor descontento político.

La presión sobre los negocios de propiedad extranjera también se ha intensificado en la región, especialmente en Sudáfrica, donde campañas antiinmigrantes han resultado en redadas, arrestos y disturbios en negocios informales. Recientemente, se han reportado actos de violencia y ataques contra negocios extranjeros, lo que ha generado un clima de tensión en la región.

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