La policía de Chipre ha iniciado una investigación sobre los asuntos financieros del multimillonario ruso Roman Abramovich, tras revelaciones de la BBC que indican que la firma de contabilidad Deloitte ayudó a falsificar documentos para ocultar su fortuna y evadir impuestos. La investigación surge a raíz de un informe conjunto de la BBC y el Bureau of Investigative Journalism (TBIJ), que planteó serias dudas sobre la integridad de algunos asesores profesionales de Abramovich.

Un funcionario del Ministerio de Justicia chipriota informó a los miembros del parlamento esta semana que los hallazgos del informe serán considerados como parte de una nueva investigación por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera de la policía. Los abogados de Abramovich han declarado que él niega haber evadido impuestos o ocultado su fortuna. Por su parte, Deloitte Chipre afirmó que actúa “de acuerdo con las leyes aplicables”.

La investigación policial fue anunciada en una reunión de un comité parlamentario en la capital chipriota, Nicosia, donde se discutió la lucha y prevención del lavado de dinero. El funcionario del Ministerio de Justicia indicó que la policía intentará determinar si se han cometido actos delictivos.

La semana pasada, el informe de la BBC y TBIJ detalló cómo cuentas firmadas por Deloitte en Chipre en 2006 permitieron que activos como superyates, mansiones y jets privados, valorados en 672 millones de dólares, desaparecieran de las cuentas de la empresa de Abramovich. Además, Deloitte parece haber asesorado sobre un esquema para evadir un gran impuesto sobre la riqueza del oligarca mediante la falsificación de documentos.

La evidencia se encuentra en archivos filtrados, que incluyen miles de documentos sobre las finanzas de Abramovich y las operaciones de una red de empresas offshore administradas desde Chipre entre 1995 y 2022. La BBC y socios de medios como TBIJ, The Guardian, Paper Trail Media, el Proyecto de Reporte sobre Crimen Organizado y Corrupción, y la Red de Reportes Investigativos de Chipre, han estado reportando sobre estos archivos filtrados desde 2023 como parte de la investigación internacional “Cyprus Confidential”.

Un representante de la policía chipriota, Andreas Anastasiades, confirmó a los miembros del parlamento que la Unidad de Crimen Financiero ya ha comenzado a recopilar evidencia y que se espera que la investigación dure varios meses. Cuando se le preguntó si la investigación examinaría el trabajo de Deloitte, Anastasiades respondió: “Examinaremos cualquier empresa o persona que pueda estar involucrada”. Agregó: “Veremos si ha habido fraude o si algunos documentos han sido manipulados”.

Los abogados de Abramovich han afirmado que la BBC no ha proporcionado evidencia de que el multimillonario conociera, autorizara o dirigiera la falsificación de documentos. También argumentan que era legítimo que sus empresas confiaran en el asesoramiento de profesionales. Deloitte Chipre ha indicado que no puede comentar debido a que los documentos tienen más de 20 años y ya no son accesibles. Anteriormente, la BBC y TBIJ informaron sobre un esquema fiscal que permitió a Abramovich eludir millones en impuestos sobre los costos operativos de sus yates. Tras ese informe, dos exdirectores de la empresa han sido acusados y están programados para ser juzgados en Chipre el próximo mes por 25 millones de euros en IVA no pagado.