Existe un grupo de empresas que capta recursos sin ninguna regulación con contratos diseñados para protegerse contra fraudes, es acusada de cometer un fraude al incumplir con sus contratos a los prestamistas de al menos 89 personas y se cree que hay muchos más a los que se les dejó de pagar rendimientos desde septiembre de 2021, y los amenaza de no pagarles por exigirle cumpla sus compromisos y llevarla ante las autoridades.

Jackeline Armendáriz Portillo

Se trata de las empresas SOI Consultoría Empresarial S.A.S. de C.V propiedades de JACQUELINE ARMENDARIZ PORTILLO quien en redes sociales aparece como @Jacke AP (Instagram) y @Jacke AP (Facebook) quien también se promociona con estas empresas “Sueña Bienes Raíces y Construcción” y Patrimonio Seguro, también es propietaria de unedificio de departamentos de Lujo llamado LUNNA NEO URBAN LOFTS en San Felipe todos estos grupos propiedad de esta misma Jacqueline Armendáriz.

Declaraciones de los afectados el grupo tiene sus oficinas en el bulevar Ortiz Mena #3406, colonia Lomas del Santuario II Etapa, cuenta con mil 500 inversionistas y al menos 89 se han agrupado para tomar acciones legales y hacer justicia. Explicaron que ya se han presentado algunas querellas ante la fiscalía general del Estado (FGE) por la comisión del delito de fraude, Se cree que la propietaria de estas empresas esta sobornando a personal de la fiscalía para detener la ola de denuncias que podrían interponerse en su contra el delito de fraude.

Agregaron que las compañías, propiedades de Jacqueline Armendáriz Portillo, se dedica a la venta de bienes raíces, todo tipo de seguros y a captar recursos como “prestamos”, ofreciendo rendimientos mensuales del 9 por ciento. Muchos de los inversionistas depositaron al menos 250 mil pesos y cantidades más fuertes de hasta 500 mil pesos, pero hay personas que entregaron sumas millonarias.

La empresa se define como 100% chihuahuense, con 7 años de experiencia en el mercado inmobiliario y que proviene de otra empresa dedicada a la construcción y perforación de pozos de agua potable, con 50 años de vida. También señala que brinda oportunidades de financieras para todas aquellas personas que buscan hacer crecer su dinero, de manera segura y acorto plazo, de manera garantizada bajo contratos.

Mientras que Jacqueline Armendáriz Portillo, en su página de Facebook @Jacke AP se describe como promotora de Insignia Life, La latinoamericana seguros, Mapfre, El Potosí y Chubb seguros. Especialista en desarrollo de empresarios en seguros y estrategias financieras, que ayudan a liberarse de deudas, iniciar un patrimonio y multiplicarlo también en su red de Instagram como @Jacke AP presume de sus conocimientos financieros y vida de lujos.

Las víctimas explicaron que la empresa SOI les dio a conocer que la demora en los pagos se debía a dificultades con la institución bancaria BanRegio con la que realizan sus operaciones. Incluso les hizo llegar un oficio con fecha del 24 de agosto de 2021, para explicarles que, debido a la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, se habían retrasado las operaciones del banco en mención.

Mismas fechas de la caída de ARAS

Posteriormente, en septiembre del 2021, la compañía comunicó a los clientes que los rendimientos ya no se pagarían de manera mensual, sino trimestral. Desde entonces, la empresa únicamente ha dado largas para no pagar e incluso les ha ofrecido casas que no son de su propiedad aun, pero se trata de un engaño para seguir sin responder por los adeudos que tiene con los inversionistas, creando promesas y adendum de pago para evadir sus compromisos.

Se dio a conocer que la empresa ha hecho firmar a varias personas una carta responsiva en la que las compromete a no realizar actividades que afecten su “prestigio”, lo que ha generado que muchos inversionistas tengan miedo de tomar acciones legales o públicas en contra de SOI, también ha realizado convenios ficticios con los defraudados y hasta una rifa de una casa que termino en un absoluto fracaso y engaño sin permisos ni regulaciones.

Una de las personas defraudadas, que prefirió reservar su nombre, narró que, junto a su esposo, invirtió cerca de 2 millones 500 mil pesos en la empresa en septiembre y, tras recibir un primer pago, dejó de percibir sus rendimientos. A raíz de esto, SOI le entregó un cheque para la devolución de su capital, el cual intentó cambiar en Banregio, donde se le informó que dicha moral ya no tenía cuentas en el banco. “La empresa dice que tiene bloqueada su cuenta, lo cual es una mentira, ya que yo al ingresar los cheques que me dieron, el banco los regresó con la leyenda que la empresa ya no tiene cuenta bancaria con ellos, Banregio”, dijo.

Detalló también que interpuso una querella en Fiscalía, sin embargo, no ha habido avances en el caso pese que existen elementos para constituir el tipo penal defraude. además de que presentó dos demandas mercantiles que, sin embargo, no prosperaron porque uno de sus abogados pasó a defender a la empresa defraudadora SOI y otro no dio seguimiento al proceso, comprando mejor así a los abogados que la estaba demandando, así continúan sumándose más y más  afectados.

Por: Eduardo Ramírez / SAS