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Así operaba la red que lavó millones en 13 casinos usando estudiantes, jubilados y amas de casa

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La detección de 13 casinos físicos y virtuales involucrados en lavado de dinero puso al descubierto un sofisticado esquema que movilizó millones de pesos usando a personas comunes como intermediarios sin que ellas lo supieran.

La operación fue revelada este miércoles 12 de noviembre por la Procuradora Fiscal de la Federación, Grisel Galeano García, durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum, junto con el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch.

Casinos y lavado de dinero: un esquema transnacional

Según las autoridades, los casinos involucrados operaban en Jalisco, Nuevo León, Sinaloa, Sonora, Baja California, Estado de México, Chiapas y la Ciudad de México, con flujos financieros hacia Rumania, Suiza, Malta y Emiratos Árabes Unidos.

La investigación reveló un modus operandi combinado de simulación fiscal, dispersión de recursos, uso de plataformas digitales no reguladas y transferencias internacionales sin justificación, facilitando el lavado de dinero de origen ilícito.

El secretario García Harfuch explicó que las operaciones consistían en tres ejesprincipales:

  1. Simulación fiscal con efectivo: Los casinos inflaban ingresos y dispersaban recursos entre filiales, aparentando operaciones legales ante el fisco.

  2. Transferencias internacionales: Flujos millonarios hacia distintos países sin documentación que acreditara su origen, usando el sistema financiero global para ocultar recursos ilícitos.

  3. Plataformas digitales fuera de control: Casinos en línea operaban mediante agregadores tecnológicos y procesadores internacionales, con destino a Malta y Emiratos Árabes Unidos, lo que permitía anonimato y dificultad de supervisión.

Estudiantes, amas de casa y jubilados, usaban identidades robadas

La procuradora Grisel Galeano García explicó que el esquema no solo involucraba casinos y transacciones complejas, sino que personas comunes, estudiantes, amas de casa y jubilados, fueron utilizadas sin saberlo como intermediarios para mover dinero ilícito.

En este contexto, el proceso se desarrollaba de la siguiente manera:

  • Obtención de datos: Se robaban identidades y datos bancarios mediante engaños o fraude.

  • Uso de tarjetas prepagadas y códigos electrónicos: Estas personas apostaban dinero sin saber que provenía de operaciones ilícitas.

  • Ganancias ficticias: Los sistemas registraban «supuestas gananciasmillonarias» que eran enviadas inmediatamente al extranjero, sin que los usuarios recibieran nada.

  • Blanqueo internacional: Los recursos se trasladaban a paraísos fiscales y, posteriormente, regresaban a México disfrazados como ingresos legales de empresas o casinos.

«Cada operación parecía aislada, pero en conjunto formaban un mecanismo sistemáticopara burlar la ley y lavar dinero», indicó Galeano. Muchas de las personas involucradas desconocían completamente el uso que se daba a su información financiera.

México

El Viceroy obtiene 90 días más para negociar con el gobierno de EEUU

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Vicente Carrillo Fuentes, alias El Viceroy, ex líder del Cártel de Juárez, mantiene negociaciones con el gobierno de Estados Unidos a casi año y medio de su traslado a una cárcel de Nueva York.

Este martes 28 de julio, se llevó a cabo una audiencia ante la jueza Joan M. Azrack, en donde se sumó un nuevo plazo de 90 días para continuar con las conversaciones con la defensa del ex líder del Cártel de Juárez.

Con esto se dio a conocer que se programó la próxima audiencia para el 20 de octubre de este año, y que El Viceroy renunciaba a enfrentar un juicio rápido en la Corte de Distrito Este de Nueva York.

Mientras se mantiene este proceso, Vicente Carrillo Fuentes se mantendrá en prisión. Cabe destacar que está acusado de delitos ligados al narcotráfico y lavado de dinero.

¿Quién es El Viceroy?

Vicente Carrillo Fuentes, alias El Viceroy,heredó el Cártel de Juárez en 1997, luego de que su hermano, Amado Carrillo Fuentes,conocido como El Señor de los Cielos, muriera en medio de una cirugía plástica. En ese momento el Cártel de Juárez era una de las organizaciones narcotraficantes más poderosas de México.

Nació en Novolato, Sinaloa. Junto a él, Juan José Esparragoza, alias El Azul, quien más tarde formaría parte del Cártel de Sinaloa,tomó el control del Cártel de Juárez en 1997.

Desde el 16 de agosto del año 2000, El Viceroy fue buscado por el Buró Federal de Investigaciones de Estados Unidos (US Federal Bureau of Investigations, FBI) luego de que un jurado federal del estado de Texas lo acusara de homicidio, narcotráfico y lavado de dinero. El gobierno estadounidense ofrecía hasta 5 millones de dólares de recompensa por información que diera con su paradero.

El Cártel de Juárez se encargaba de transportar múltiples toneladas de cocaína provenientes de Colombia hacia Estados Unidos, pasando por México. Durante el liderazgo de Amado Carrillo Fuentes, el Cártel de Juárez mantuvo la hegemonía sobre este negocio gracias a sus vínculos con autoridades federales mexicanas, mismas que les ofrecían protección.

Vicente continuó con el traslado de droga de una manera más modesta, pero en un contexto más violento.

Hasta el 2004, el Cártel de Juárez estuvo aliado con el Cártel de Sinaloa, cuando el líder de este grupo, Joaquín El Chapo Guzmán, presuntamente ordenó el asesinato de Rodolfo Carrillo Fuentes, hermano de El Viceroy. Tras esto, este devolvió el ataque ordenando la muerte de El Chapo Guzmán, quien estaba preso.

Amado Carrillo, 'El Señor de los Cielos', exlíder del Cártel de Juárez
Amado Carrillo, ‘El Señor de los Cielos’, exlíder del Cártel de Juárez (Infobae)

La ruptura de la alianza entre ambos cárteles desató una violenta guerra de varios años enCiudad Juárez, en el estado norteño de Chihuahua, principal bastión de Carrillo Fuentes.

Ambos grupos se enfrentaron por el control del mercado y de las rutas del narcotráfico. Desde el 2007, El Viceroy también enfrentó al Cártel de Golfo. Este conflicto hizo a Ciudad Juárez la ciudad más violenta del mundo por varios años, lo que dejó un saldo de, por lo menos, 8 mil muertos.

Para enfrentar al Cártel de Sinaloa y a su grupo de sicarios, conocido como Gente Nueva, El Viceroy se valió de un brazo armado conocido como La Línea y del Barrio Azteca, un grupo criminal con base en Estados Unidos.

Pero estos no fueron suficientes para derrotar al Cártel de El Chapo Guzmán, pues presuntamente contaba con apoyo de autoridades federales, y logró debilitar al Cártel de Juárez e incrementar su propio poder.

El Viceroy, debido a su aparente derrota, cambió su apariencia, su nombre y se trasladó a Torreón, en Coahuila, donde fue capturado el 9 de octubre de 2014. Fue condenado a 28 años de prisión por la Fiscalía General de la República (FGR) en junio de 2015.

En un juicio de amparo del año siguiente, se le concedió protección constitucional, sin embargo, siguió en prisión. En 2017 se le volvió a dictar prisión formal.

Estuvo en Puente Grande, en Jalisco, hasta el 27 de febrero de 2025, cuando fue trasladado a Estados Unidos junto a otros 28 narcotraficantes mexicanos de alto perfil.

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