México
Así operaba la red que lavó millones en 13 casinos usando estudiantes, jubilados y amas de casa
La detección de 13 casinos físicos y virtuales involucrados en lavado de dinero puso al descubierto un sofisticado esquema que movilizó millones de pesos usando a personas comunes como intermediarios sin que ellas lo supieran.
La operación fue revelada este miércoles 12 de noviembre por la Procuradora Fiscal de la Federación, Grisel Galeano García, durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum, junto con el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch.
Casinos y lavado de dinero: un esquema transnacional
Según las autoridades, los casinos involucrados operaban en Jalisco, Nuevo León, Sinaloa, Sonora, Baja California, Estado de México, Chiapas y la Ciudad de México, con flujos financieros hacia Rumania, Suiza, Malta y Emiratos Árabes Unidos.
La investigación reveló un modus operandi combinado de simulación fiscal, dispersión de recursos, uso de plataformas digitales no reguladas y transferencias internacionales sin justificación, facilitando el lavado de dinero de origen ilícito.
El secretario García Harfuch explicó que las operaciones consistían en tres ejesprincipales:
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Simulación fiscal con efectivo: Los casinos inflaban ingresos y dispersaban recursos entre filiales, aparentando operaciones legales ante el fisco.
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Transferencias internacionales: Flujos millonarios hacia distintos países sin documentación que acreditara su origen, usando el sistema financiero global para ocultar recursos ilícitos.
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Plataformas digitales fuera de control: Casinos en línea operaban mediante agregadores tecnológicos y procesadores internacionales, con destino a Malta y Emiratos Árabes Unidos, lo que permitía anonimato y dificultad de supervisión.
Estudiantes, amas de casa y jubilados, usaban identidades robadas
La procuradora Grisel Galeano García explicó que el esquema no solo involucraba casinos y transacciones complejas, sino que personas comunes, estudiantes, amas de casa y jubilados, fueron utilizadas sin saberlo como intermediarios para mover dinero ilícito.
En este contexto, el proceso se desarrollaba de la siguiente manera:
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Obtención de datos: Se robaban identidades y datos bancarios mediante engaños o fraude.
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Uso de tarjetas prepagadas y códigos electrónicos: Estas personas apostaban dinero sin saber que provenía de operaciones ilícitas.
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Ganancias ficticias: Los sistemas registraban «supuestas gananciasmillonarias» que eran enviadas inmediatamente al extranjero, sin que los usuarios recibieran nada.
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Blanqueo internacional: Los recursos se trasladaban a paraísos fiscales y, posteriormente, regresaban a México disfrazados como ingresos legales de empresas o casinos.
«Cada operación parecía aislada, pero en conjunto formaban un mecanismo sistemáticopara burlar la ley y lavar dinero», indicó Galeano. Muchas de las personas involucradas desconocían completamente el uso que se daba a su información financiera.
México
Exmagistrada Mónica Soto podría llegar al gobierno, dice Sheinbaum
La presidenta Claudia Sheinbaum no descartó que la magistrada Mónica Soto pueda incorporarse posteriormente a la administración pública, luego de que anunciara su renuncia a la presidencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), aunque aclaró que actualmente no existe un cargo contemplado para ella.
Cuestionada durante su conferencia matutina sobre los rumores de que Soto podría recibir una posición dentro del gobierno federal, Sheinbaum respondió que “podría ser”, pero precisó que por ahora no está previsto.
Podría ser, pero no lo tenemos contemplado en este momento.
La presidenta evitó pronunciarse sobre las razones de la renuncia de Soto y sostuvo que se trató de una decisión personal que está dentro de sus atribuciones, a pesar de que hubo señalamientos respecto a la falta de claridad de la dimisión.
“No, no voy a opinar, no me corresponde; ella tomó la decisión de retirarse del tribunal.
Sheinbaum calificó a Soto como una mujer “con experiencia” y “muy profesional en su trabajo”, además consideró que tuvo un buen desempeño tanto como magistrada como durante el periodo en que encabezó el Tribunal Electoral.
“Me parece a mí que ella hizo un muy buen papel al frente cuando le tocó ser presidenta y también como magistrada”, dijo.
Ante la pregunta sobre si la salida de Soto y otra vacante en el Tribunal Electoral podrían representar un problema de cara a las elecciones de 2027, Sheinbaum rechazó que exista una afectación en términos constitucionales.
“No, no tiene problema en términos de lo que establece la Constitución”, respondió.
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La presidenta explicó que, en caso de una elección presidencial, tendría que buscarse una solución para cubrir las vacantes, y puso como ejemplo el proceso electoral de 2024.
Así fue en el 24, se lo recuerdo. Una magistrada de un poder regional participó en la calificación de la elección presidencial.
Sheinbaum recordó que la reforma al Poder Judicial establece que las magistraturas deben ser electas por voto popular.
Explicó que algunos de los integrantes actuales del Tribunal Electoral ya fueron electos y que, para cubrir las posiciones que permanezcan vacantes, será necesario esperar al proceso electoral de 2028.
La reforma al Poder Judicial establece que ellos deben ser electos; como algunos de ellos ya lo fueron, entonces pues hay que esperar al 28 para elegir a los otros dos que faltan.
La mandataria aclaró que desconoce en ese momento cuántos magistrados podrían dejar el Tribunal Electoral antes de esa fecha, pero insistió en que las vacantes no representan, por sí mismas, un impedimento para el funcionamiento del órgano de cara a las elecciones intermedias de 2027.
